判断题贷款业务是指银行或其他金融机构发挥信用中介职能,按一定利率将资金出借给资金需求者,并约定期限归还的经济行为。()
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为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
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发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
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银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
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持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
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银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
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伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
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各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
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举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
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山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
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