各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。

支票是银行签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区。

运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。

票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。