判断题非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
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各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
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未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
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持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
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“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
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营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
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存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
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