A.主管财务的行长
B.业务主管部门主管
C.财务会计部
D.后勤保障部门
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A.总务部门
B.财务部门
C.会计部门
D.营业部门
A.职工宿舍
B.已出售住房支付的供暖费用补助
C.营业办公场所
D.办公场所和场所内的宿舍
A.水电费
B.公共保障费
C.取暖费
D.业务管理费
A.协议价格
B.抵债资产净值
C.抵债资产原值
D.协议处置价格及抵债资产的账面价值
A.其他应收款项
B.固定资产
C.其他资产
D.抵债资产
A.签订书面协议
B.收到第一期金额
C.付清抵债资产全部价款
D.收到资产
A.与该项资产相关的风险收益转移到中国农业银行
B.支付所有价款
C.收到设备主要部件时
D.设备全部安装完毕
A.固定资产
B.其他应付款
C.在建工程
D.业务费用
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关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
地域风险子项包括()。
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()