涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

行业（含职业）风险子项包括（）。