单项选择题按规定应实行工程监理的基本建设项目,建设单位应与工程建设监理单位签订()。

A.工程建设施工合同
B.工程建设承包合同
C.工程建设监理合同
D.以上答案都不对


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1.单项选择题()是各级机构(发包方)与勘察设计单位(承包方)为完成一定的勘察设计任务,明确双方的技术、经济责任及权利义务关系而签订的合同。

A.建筑安装工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.初步设计合同
D.以上答案都不对

9.单项选择题基本建设项目交付使用后,建设单位应及时办理建筑物房地产权证明资料,按规定实行集中保管,并及时纳入()进行电子化管理。

A.财务管理系统
B.成本效益分析系统
C.固定资产管理信息系统
D.以上答案都不对

10.单项选择题竣工财务决算办理完毕且经有权审批人核准后,项目总投资方可正式转入()科目核算。

A.预估结转固定资产
B.在建工程
C.固定资产
D.以上答案都不对

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根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

题型:单项选择题

下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。

题型:单项选择题

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()

题型:多项选择题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。

题型:判断题

地域风险子项包括()。

题型:多项选择题

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

题型:判断题

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。

题型:单项选择题

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()

题型:多项选择题

下列关于大额交易报送表述正确的是?()

题型:多项选择题

下列不属于现行安理会制裁国家的是?()

题型:单项选择题