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对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
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客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
行业(含职业)风险子项包括()。