并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权...

判断题并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

1.判断题涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

2.判断题制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%。

3.判断题所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见，至少包含原因分析和处理结论，原因分析应有力支持处理结论。

4.判断题办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。

5.判断题对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

6.判断题农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

7.判断题农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

8.判断题各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

9.判断题一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。

10.判断题总行第一道防线部门分管副总经理向本部门总经理执行管理报告路线，向首席合规官执行职能报告路线。