每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

行业（含职业）风险子项包括（）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）