下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。