A.被冲
B.被抹
C.销户
D.余额充足
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A.主科目
B.报告科目
C.核算科目
D.二级科目
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.原币
A.挂账
B.抹账
C.冲账
D.手工记账
A.每日日终
B.每月月初
C.每月月末
D.每年年终
A.总账借贷发生额核对
B.总账借贷余额核对
C.总分借贷余额核对
D.分户账借贷发生额核对
A.会计借贷
B.借贷四方
C.借贷双方
D.四方借贷
A、CMS系统
B、ABIS系统
C、IFAR系统
D、FMIS系统
最新试题
《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
客户特性风险子项包括()。
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。