如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

地域风险子项包括（）。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。