A.网上银行
B.柜台
C.网上银行或柜台
D.网上银行和柜台
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A.借记卡
B.贷记卡
C.准贷记卡
D.个人结算
A.柜面解约
B.网上银行渠道解约
C.网上基金代销解约
D.全渠道解约
A.自助借款、自助还款
B.贷款试算、自助还款
C.贷款试算、贷款查询
D.贷款查询、自助还款
A.1
B.2
C.5
D.10
A.中国农业银行个人账户
B.中国农业银行对公账户
C.中国农业银行个人及对公账户
D.他行的个人账户
A.他行的个人账户
B.他行的对公账户
C.他行的个人及对公账户
D.他行的所有账户
A.网点注册账户
B.自助追加的账户
C.自助注册账户
D.网点追加的账户
A.交易密码
B.账户密码
C.支付密码
D.查询密码
A.K宝
B.动态口令卡
C.用户名和登录密码
D.证书
A.3
B.5
C.6
D.10
最新试题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。