A.优秀类
B.优质类
C.优良类
D.准入类
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A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行及二级分行
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
A.全额包销
B.余额包销
C.代销和其他方式
D.主承销
A.支行;二级分行
B.二级分行;一级分行
C.一级分行;总行
D.二级分行;总行
A.工本费
B.交易手续费
C.代理服务费
D.增值服务费
A.落地业务处理行
B.客户注册行
C.经办业务网点
D.转汇行
A.客户注册行
B.业务处理行
C.转汇行
D.业务经办网点
A.记账式债券
B.第三方存管
C.短信通知存款方
D.缴费
A.网上银行
B.柜台
C.网上银行或柜台
D.网上银行和柜台
A.借记卡
B.贷记卡
C.准贷记卡
D.个人结算
最新试题
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()