A.个人
B.商业银行
C.证券交易所
D.期货交易所
E.期货经纪公司
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A.是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为
B.行为人在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,应以受贿行为论处
C.国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的按本罪论处
D.“为他人谋取利益”是指他人不应当得到的非法的、不正当的利益
E.非国家工作人员受贿罪最高可判处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产
A.贷款诈骗罪
B.信有证诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
E.非法吸收公众存款罪
A.这是伪造金融票证的行为
B.这是合法的,因为甲自己在银行有抵押
C.这种行为不构成犯罪
D.这是金融诈骗行为
E.这种行为属于一般民事纠纷,甲应当赔偿银行损失
A.汇票
B.支票
C.汇款凭证
D.本票
E.资信证明
A.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件
B.使用作废的信用证
C.骗取信用证
D.盗窃信用证并使用
E.以其他方法进行信用证诈骗活动的
A.个人私设银行
B.企事业单位私设储蓄所
C.农村资金互助社吸收社员以外的公众存款
D.商业银行在客户存款时许诺先付利息
E.商业银行正常吸收存款
A.个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
A.票据诈骗罪
B.违规出具金融票证罪
C.伪造、变造金融票证罪
D.违法发放贷款罪
E.贷款诈骗罪
A.商业银行的董事
B.商业银行的监事
C.商业银行的管理人员
D.信贷业务人员
E.以上人员的近亲属
A.犯罪主体不同
B.犯罪主观方面不同
C.犯罪客体方面不同
D.犯罪客观方面不同
E.最高法定刑不同
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集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是()。
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。
下列哪些犯罪必须以非法占有为目的?()
下列属于伪造、变造金融票证的有()。
违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的行为。
下列属于刑事诉讼程序的是()。
《刑事诉讼法》规定的强制措施包括()。
某银行会计花2000元钱购入5万元的假币,然后利用职务之便,用假币换取等额真币,其行为涉嫌构成()。
构成信用卡诈骗罪的行为是()。