以下（）业务必须进行身份影像处理。

多项选择题以下（）业务必须进行身份影像处理。

A.个人账户开立、个人客户资料修改业务
B.单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
C.现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

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1.多项选择题日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。

A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
B.未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
C.个人存单大额存取款业务
D.挂失后续处理

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2.多项选择题个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。

A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

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3.多项选择题个人客户身份识别的主要措施包括（）。

A.通过联网核查功能核实客户身份
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D.电话联系客户

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4.多项选择题客户身份识别中的三个展业原则是指（）。

A.“了解你的客户”
B.“尽职调查”
C.“了解你的业务”
D.“身份核实”

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5.多项选择题个人客户身份识别的范围包括（）。

A.办理个人业务的个人客户本人、代理人
B.办理一次性业务的个人客户本人
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D.其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

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6.单项选择题对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。

A.低风险
B.中风险
C.高风险