A.原挂失申请书
B.取款凭单
C.外币利息清单
D.手续费收据
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A.5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件
B.身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C.有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字
D.各类业务章戳是否加盖正确齐全
A.业务章、名章是否齐全
B.解冻结否为原冻结机构
C.是否有相关司法文书,双人执法人员工作证复印件
D.机印记录是否与司法文书信息一致
A.无联网核查、身份证号码与联网核查不一致,不存在的无辅助证件
B.申请书无漏填项,漏勾项,用户填写内容是否与机印记录相符
C.有客户本人签字,挂失前后笔迹一致
D.挂失申请书章戳齐全
A.是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理(不得代理)
B.身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C.是否填写申请表
D.有无客户签字
A.作废凭证是否收回
B.是否本人办理
C.有无客户签字
D.5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
A.无批注证件
B.留存身份证复印件且联网核查
C.机印记录与用户填写信息不一致
D.原存款凭证未收回
A.是否与单位客户签字批量开户协议
B.是否提供批量业务申请书
C.委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
D.是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
A.凭证填写是否完整;业务章、名章是否齐全
B.机印记录是否与填写内容一致
C.有无留存身份证复印件(如有代办,需留存双人)
D.是否有联网核查记录,如有不符有否有辅助证明文件(如有代办,需核查双人)
A.一本通开户
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活两便清户
A.在途的差错
B.核销的差错
C.注销的差错
D.警示的差错
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