按照我国2008年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（）。

境内个人是指持有（）、（）、（）的中国公民。

通过银行柜台（）不纳入个人结售汇系统。

境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

银行按照个人开户时提供的（）确定账户主体类别，所开立的外汇账户应使用与（）记载一致的姓名。

银行的结售汇统计统计范围为（）。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。

凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。