单项选择题客户凭证状态由止付转为使用使用的交易码为()
A.29168
B.29166
C.29160
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1.多项选择题金库现金票面查询21410交易目前系统提供的组合查询有()。
A.货币和分库编号均不输入
B.只输入货币,不输分库编号
C.不输入货币,不输入分库编号
D.货币和分库编号同时输入
2.单项选择题金库现金调入21015交易,当机构上缴现金时,由其“现金领缴指定机构”执行“辖内现金调入交易”,“出库类型”选择()
A.领款
B.缴款
C.交款
D.收款
3.单项选择题金库现金调出21065交易,当机构申领现金时,由其“现金领缴指定机构”执行“辖内现金调出交易”,“出库类型”选择()。
A.领款
B.缴款
C.交款
D.收款
4.单项选择题金库现金调出21065交易,当机构上缴现金时,由本机构执行“辖内现金调出交易”,“出库类型”选择()
A.领款
B.缴款
C.交款
D.收款
5.单项选择题金库ATM现金领用时使用()交易,该交易将需要领用的现金由库存现金转为ATM现金占款。
A.21087
B.21187
C.27015
D.27115
6.多项选择题机构签到前,柜员可操作的交易有:()。
A.柜员签到
B.柜员强制签退
C.修改柜员密码
D.重置柜员密码
7.单项选择题核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是()三项唯一
A.客户地址+证件类型+证件号码
B.客户名称+证件类型+证件号码
C.客户名称+法人+证件号码
D.注册资本+证件类型+证件号码
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境内个人是指持有()、()、()的中国公民。
题型:填空题
各外汇指定银行应按照规定对个人外汇业务进行(),不得伪造、变造交易。
题型:填空题
银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
题型:填空题
银行的结售汇统计统计范围为()。
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境内个人的年度结汇总额()。
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以下关于国际收支申报的说法中正确的有()。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
题型:单项选择题
境外个人原兑换未用完人民币的具体内容是:()。
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《个人外汇管理办法》规定,我国对个人结汇和境内个人购汇实行()管理。
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根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
题型:单项选择题