A.网银初始用户名
B.网银市场细分
C.网银优惠模式
D.动态口令牌序列号
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A.外围系统,因此不在BANCS LINK端操作
B.将原有OFP中交易平移至BANCS LINK端
C.在原有OFP交易的基础上,新增了交易类型
D.涉及到刷卡验证的交易,在BANCS CARD端操作,其他交易在BANCS LINK端操作
A.贷记卡
B.准贷记卡
C.借记卡
D.白金卡
A.银行卡
B.单位卡
C.非银行卡
D.白金卡
A.国际卡
B.个人卡
C.单位卡
D.地区卡
A.对持卡人的风险控制
B.对发卡人进行动态控制
C.对商户的风险控制
D.内部欺诈风险的防范
A.发卡银行
B.持卡人
C.特约商户
D.收单行
A.亲见客户
B.亲见客户提供所有资料原件
C.亲见证件
D.亲见附属卡申请人本人
E.亲见签名
A.查询版
B.理财版
C.VIP版
D.收费客户
A.免首年
B.免三年
C.终身免
D.全部收取
A.机票代售点或手机专卖店
B.珠宝
C.工艺品
D.名牌服饰专卖店
E.各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等
最新试题
《个人外汇管理办法》规定,我国对个人结汇和境内个人购汇实行()管理。
凡列入美国OFAC等制裁名单的()以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。
境内个人是指持有()、()、()的中国公民。
对个人结汇和境内个人购汇实行()管理。年度总额分别为每人每年等值()美元。年度总额内的,凭()在()办理。
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
个人非经营性收汇,可以()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
下列属于国际收支中经常项目的有:()。
个人经常项目项下外汇收支分为()。
境内个人在年度总额内结汇,如由直系亲属代为办理,需提供()。