A.不进行联网身份核查
B.客户不出示身份证件，但在柜员不提醒的前提下，客户准确说出证件号码
C.不打印凭证
D.可不刷实体介质，输入帐号进行验证
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A.审核填写的申请表
B.检查客户是否签署网银协议
C.为客户进行联网身份核查
D.为客户办理申请的业务
A.凭月结单购汇还款
B.可凭身份证件批汇后还款
C.可直接用外币现钞还款
D.在“零售代做系统”中操作
A.卡号
B.有效期
C.是否为持卡人本人
D.身份证件有效性
A.人民币
B.美元
C.日元
D.英镑
E.欧元
F.港币
G.澳元
A.审批复核
B.审批经办
C.负责人
D.卡片保管人员
A.日元
B.美元
C.加元
D.英镑
E.港币
F.欧元
G.澳元
A.取现
B.转账存款
C.存现
D.转账销户
E.卡余额查询
F.卡信息查询
A.发卡行标识
B.发卡行地区代码
C.顺序号
D.检验位
A.贷记卡
B.信用卡
C.借记卡
D.准贷记卡
A.卡片安全性检查
B.领卡和换卡的管理
C.有效证件的核实
D.申请人身份资格无需审查
最新试题
根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
个人非经营性收汇，可以（）。
境内个人在年度总额内结汇，如由直系亲属代为办理，需提供（）。
境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。
对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。
对于汇发（2009）56号“二”（一）中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。”解释是什么？
下列属于国际收支中经常项目的有：（）。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）。
关于个人结售汇业务的代办，以下哪种说法正确？（）