按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

银行按照个人开户时提供的（）确定账户主体类别，所开立的外汇账户应使用与（）记载一致的姓名。

通过银行柜台（）不纳入个人结售汇系统。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

《个人外汇管理办法》规定，我国对个人结汇和境内个人购汇实行（）管理。

境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。

境内个人在年度总额内结汇，如由直系亲属代为办理，需提供（）。