凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

外管局结售汇系统录入时对没有身份证的境内个人编码方法。

2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户，对个人非经营性外汇收付统一通过（）进行管理。”

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

关于个人结售汇业务，以下哪种说法正确（）。

《个人外汇管理办法》规定，我国对个人结汇和境内个人购汇实行（）管理。

境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。

境内个人是指持有（）、（）、（）的中国公民。

在兑付旅行支票时，贴息为兑付金额的（）。

以下关于国际收支申报的说法中正确的有（）。