凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

按照我国2008年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（）。

2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户，对个人非经营性外汇收付统一通过（）进行管理。”

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

对于汇发（2009）56号“二”（一）中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。”解释是什么？

中国居民通过境内金融机构与非中国居民进行交易的，应当通过（）向外汇局申报交易内容。

银行的结售汇统计统计范围为（）。

境内个人在年度总额内结汇，如由直系亲属代为办理，需提供（）。

以下关于国际收支申报的说法中正确的有（）。