在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

对私人银行推介产品的风险信息进行预警时，存在本金损失可能的风险信息应认定为黄色预警信息。

商业银行不得发行和销售无真实投资、无测算依据的理财产品。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。