多项选择题商户发生非恶意欺诈行为且情节较轻的应如何处理?()

A.应进行教育并予以警告
B.可以恢复银行卡业务受理
C.须将其列为关注对象
D.终止合作协议,收回机具


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1.多项选择题财务及管理人员培训内容包括()

A.商户日常账务差错处理
B.交易凭证的保管、查阅及使用方法
C.终端机具安全防范培训
D.机具基本使用方法和常见故障排除方法
E.受理银联卡的业务流程和操作要求

2.多项选择题收银员培训内容包括()

A.POS终端机具操作
B.正确识别银联卡、辨认伪卡的基本方法
C.受理银联卡的业务流程和操作要求
D.机具基本使用方法和常见故障排除方法
E.常见风险防范的相关知识

3.多项选择题特约商户日常巡检的内容包括()

A.POS终端机具的使用情况
B.装机地址的变动情况
C.特约商户的经营情况
D.商户负责人、管理人员、收银员变动情况
E.POS交易凭证的日常使用与保管

4.多项选择题商户入网基本材料包括()

A.商户营业执照
B.税务登记证
C.法定代表人身份证复印件
D.组织机构代码证
E.签署《徽商银行特约商户受理银行卡协议书》

5.多项选择题什么是商户类别码?()

A.由收单机构根据中国银联规范为特约商户设置
B.用于标明银联卡交易环境
C.用于标明所在商户的主营业务范围和行业归属
D.用于判断境内跨行交易商户结算手续费标准
E.商户类别码由机构代码、地区代码、商户类型、商户顺序号四部分组成

6.多项选择题徽商银行开展收单业务的主要业务模式有()

A.互联网收单模式
B.直联模式
C.第三方支付平台收单模式
D.间联模式
E.无卡支付模式

7.多项选择题各级机构在收单业务管理中发现案件线索时应向以下哪些机构提供手机整理的材料?()

A.公安机关经侦部门
B.总行信用卡中心
C.本级联合整治银行卡违法犯罪办公室
D.中国银联
E.监管机构

8.多项选择题以下哪些商户易发生虚假交易?()

A.电话营销
B.信函营销
C.网络销售
D.音像制品出租
E.机票代售

9.多项选择题以下哪些商户易恶意倒闭?()

A.跳蚤市场
B.二手市场
C.街头个体户
D.短期培训班
E.俱乐部

10.多项选择题以下哪些商户易发生套现?()

A.小型经贸公司
B.批发类商户
C.中介服务机构
D.旅行社
E.咨询服务类机构