判断题业务经理直接对委派机构负责,不参与派驻机构对柜员业务量、业务质量、服务质量及劳动纪律等的管理与考核。
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9.多项选择题业务经理必须对()业务重点关注?
A.错账冲正交易
B.强制修改客户信息资料
C.本、外币长期不动户交易
D.BGL账户监控及过渡科目监控
10.多项选择题对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息?()
A.资金来源;
B.资金用途;
C.经济或经营状况变化的信息;
D.贸易或交易的背景、交易对手情况。
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最新试题
单位提取外币现钞单笔1万美元(不含)以下的,开户行可直接审核办理。超过1万美元的,需由外汇管理局核准办理。
题型:判断题
金融交易错账,应采取全额冲正,如果由于余额不足等原因,不能采用全额冲正的,应在相关传票上注明情况。
题型:判断题
办理公务卡还款支票收款人应写持卡人的姓名。
题型:判断题
目前人民银行办理单位票据支付业务时采用的支取方式为电子印鉴和支付密码。
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对于部分核销BGL挂账的业务,应按照销账金额单独填制销账联传票,在原销账联上登记销账日期和金额,并复印其作为传票附件。
题型:判断题
付款人收到挂失止付通知的,查明挂失票据确未付款时,应立即暂停止付。自第10日起,未收到人民法院的止付通知书的,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
题型:判断题
通过他行转入办理OES代发薪业务需将款项转入BGL账号9*****CCY8534698。
题型:判断题
企业到人民银行办理资本金结汇后,允许直接转到其在其他银行开立的一般人民币结算账户中
题型:判断题
000610持折补写磁交易必须本人办理,不得代办。
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营业场所要害部位钥匙丢失后应及时报告,立即自行更换锁具。
题型:判断题