您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.专匣保管、固定存放
B.非营业时间印章入库或锁于保险箱(柜)中
C.临时离岗,人离章锁
D.不得私自授受会计专用印章
A.发票专用章
B.假币章
C.业务专用章
D.现讫章和转讫章
A.配合委派机构对派驻机构开展各项业务检查
B.负责派驻机构现金尾箱、重要空白凭证和业务印章等重要风险点的监管,对要害部位和高风险环节实施有效监控,及时纠正业务差错,督促问题整改
C.负责及时向派驻机构负责人通报派驻机构内控情况,定期向委派机构报告职责履行情况、派驻机构内控措施的有效性及操作风险防范情况,遇有重大事项应及时报告
D.负责审核派驻机构柜面交易业务事项和业务核算的真实与合规,监督派驻机构严格执行柜面业务规章制度,保证柜面操作的合规性和内部控制的有效性
A.严禁顶班替岗,严禁未核对原始资料即授权
B.严禁私自代客保管存折/单/卡、票据、印签、证件
C.严禁为本人业务授权,严禁营业终了盘库走过场
D.严禁发现派驻机构违规行为不纠正、不阻止、不报告
A.错用
B.串用
C.提前使用
D.过期使用
A.负责派驻机构现金尾箱
B.重要空白凭证和业务印章等重要风险点的监管
C.对要害部位和高风险环节实施有效监控
D.及时纠正业务差错,督促问题整改
A.客户基本信息
B.服务项目
C.账户
D.操作员信息
A.空壳公司
B.匿名公司
C.集团客户
D.虚假公司
A.咨询
B.账户
C.结算
D.宣传资料
A.付款请求
B.追索权
C.再追索权
D.提示付款权
最新试题
在票据托管业务中,客户委托民生银行托管的票据必须是()。
各类运营条线专用印章必须严格按照规定的范围使用,严禁(),严禁在空白会计凭证和票据上预盖印章。
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供()等服务。
集中授权系统依据各项业务管理规章,审核业务交易及凭证要素的()。
FMS系统中来源为“人工”记账凭证,后面必须附各种审批单据、费用分割单、出库单、工资单或能证明业务发生实质的其他支持性凭证.
运营条线业务专用印章涵盖()
银行协助人民法院扣划单位存款时,应当对协助扣划存款通知书上的()进行核对,确保协助扣划通知书上的内容与其所依据法律文书上的内容一致。
旅保通产品开办的业务范围包括保证金()。
核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制,同时联动凭证的处理。
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,单位客户开立银行结算账户时,由法定代表人或单位负责人授权他人办理的,除要求其出具相关证明文件外,还应要求其出具(),并留存授权书原件及身份证复印件。