A.按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户
B.应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务
C.联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审
D.联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
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A.网点负责人
B.柜面业务人员
C.运营主管
D.营业机构管辖行客户部门
A.网点负责人
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C.运营主管
D.营业机构管辖行客户部门
A.K令的启用/同步/暂停
B.补打K令激活码
C.K令解锁
D.K令挂失
A.一个
B.三个
C.多个
D.没有规定
A.被审计单位
B.审计单位
C.会计师事务所或审计师事务所
D.指定审计单位
A.县级以上(不含)人民法院签发的协助扣划存款通知书
B.市级以上(含)人民法院签发的协助扣划存款通知书
C.县级以上(含)人民法院签发的协助扣划存款通知书
D.市级以上(不含)人民法院签发的协助扣划存款通知书
A.36
B.48
C.24
D.60
A.经办人员办公章
B.网点业务公章
C.网点业务专用章
D.网点行政公章
A.开卡行;本人
B.开卡行;可以代理
C.发卡行辖内;本人
D.发卡行辖内;可代理
A.挂失业务申请书
B.《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
C.业务凭证
D.实行免填单
最新试题
通过预警信息核销发现的()必须以书面或电子形式报告监控中心负责人。
扫描员根据(),建立凭证与影像的批次索引。
对账管理岗工作职责()。
专项或综合监管检查方案主要包括()
二级分行监控中心配备运营监管经理的要求()。
营业网点为企业客户办理电子银行业务时须使用统一版本的()
已被()不能用于办理个人存款证明业务。
营业网点在办理落地业务时,如遇到客户主动发起重复性业务(),经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。
二级分行在线运营监管经理每日抽查2个运营监管经理上日()级全部预警信息核销情况,每月对所有运营监管经理抽查一遍。
需要客户本人办理的业务有()。