单项选择题客户的风险承受能力评级自评估之日起有效期为()
A.半年
B.1年
C.5年
D.10年
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1.单项选择题客户办理开卡手续后,如()个月后仍不领取借记卡,发卡机构可对该借记卡按报废卡程序处理。
A.1
B.3
C.12
D.6
2.单项选择题开户银行对()年未发生活动的账户应通知存款人自发出通知30日来办理销户手续。
A.半年
B.一年
C.二年
D.五年
3.单项选择题境外个人用于支付房租、生活消费、就医学习的外汇结汇,资金属性选择()
A.职工报酬和赡家款
B.其他经常转移
C.旅游
D.其他
4.单项选择题境内个人与境外个人的外汇划转,由()进行国际收支申报。
A.境外个人
B.境内个人
C.境内个人和境外个人双方
5.单项选择题境内个人向境外单笔支付等值()美元以上(不含)修改为()美元以上(不含)服务贸易、收益、经常转移(除境外留学、旅游、探亲外)提交由主管税务机关签章的《税务证明》。
A.5万;3万
B.3万;5万
C.1万;3万
D.1万;5万
6.单项选择题经营性分支机构自查管理系统每周、每月自查提交人须为()。
A.柜员
B.事中复核
C.业务经理
D.网点负责人
7.单项选择题借记卡主卡持卡人可为其直系亲属申领附属卡。每张主卡可申领的附属卡最多不超过()张。
A.2
B.3
C.4
D.5
8.单项选择题借记卡密码挂失可在()办理,借记卡办理密码挂失后,客户可在重置密码前到原挂失机构柜台办理撤销密码挂失。
A.投产行中行联网机构
B.省内联网网点
C.同城联网网点
D.原开卡网点
9.单项选择题解付银行应督促收款人在解付行收到涉外收入款项之日起()个工作日内,前往银行办理涉外收入申报。
A.3
B.5
C.6
D.10
10.单项选择题结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。
A.之后2年,2014年4月2日
B.之后2年,2014年12月31日
C.当年及之后2年,2014年4月2日
D.当年及之后2年,2014年12月31日
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下列关于协助执行工作描述正确的是()
题型:多项选择题
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()
题型:多项选择题
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
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重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
题型:判断题
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
题型:多项选择题
执行732、752交易时,直接改变利息增量,不改变应付利息栏位的值。
题型:判断题
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
题型:判断题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
题型:判断题
下列可开立基本存款账户的存款人是()
题型:多项选择题
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
题型:判断题