A.熟悉银行业务,具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历
B.具备计算机基础,熟悉综合业务系统
C.具备数据分析能力,具有一定的职业判断力
D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
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A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显,资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用
A.认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
A.领事馆
B.监管机构
C.交易所
D.船舶信息查询网络
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
A.准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围
B.对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示
C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
最新试题
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。
反洗钱是金融机构的全员性义务。
自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。