A.有权机关执法人员的身份证件
B.有权机关执法人员的工作证件
C.有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

A.居民身份证号码校验位为“X”的，录入时统一使用小写
B.军人身份证、武装警察身份证等军人身份证件由于军区、军种不同，数字编号存在重复，要求录入时将证件号码录入完整，且汉字与数字间无任何分隔，如“海字第123456号”
C.录入港澳台居民往来内地通行证时，应根据公安部门发放的通行证如实填写，英文使用大写字母，如“M0211674501”
D.使用户口簿创建客户时，业务人员须确认其未曾使用户口薄及其中的居民身份证号创建客户。证件类型选择“户口簿”，号码填写户口簿编号，有效期为长期有效，到期日为“2100/12/31”。交易结束后，须将该客户对应的身份证号码通过“个人客户证件信息维护”交易进行添加，证件类型选择“居民身份证”

A.某领域培训不足导致多名员工出纳错误
B.一份重要文件丢失造成多次赔偿
C.作案人员通过多次小额交易实施外部诈骗
D.多名客户群体起诉，法院判决分批次支付客户赔偿金

A.“网点专管员”与“网点核准员”可为同一人
B.“网点核准员”须由网点行长、业务经理担任
C.严禁掌握他人密码，使用他人密码操作业务
D.坚决杜绝业务操作“一手清”现象

A.商业汇票承兑协议
B.银行承兑汇票授信启用通知单
C.保证金回单
D.银行承兑汇票领用单

A.定期核对对公短信通客户《开办/撤销申请表》与系统维护的信息是否匹配
B.定期核对是否及时更新维护信息
C.跟踪客户对公短信通信息传递是否及时准确
D.核对是否绑定有关的电信运营商

A.制定整改计划，明确具体的整改责任人
B.执行审批后的整改计划，落实各项整改措施
C.记录并按时报告整改工作进展及落实情况
D.配合整改验证工作

A.挂失解除交易所输入的信息与原挂失交易必须相同，系统根据“原挂失交易流水号”进行自动核对
B.交易可以将“挂失”或“挂失确认”状态的重空更改回为“使用”状态，可用于客户找回凭证或柜员误操作挂失交易后使用
C.重空挂失撤销在任一网点均可办理
D.交易要求核准柜员核准

A.冲正应采用金额相等、借贷相反的“蓝字冲正”的记账方式
B.错账冲正须履行授权审批手续
C.按照错账冲正的不同交易处理环节，将冲正交易划分为冲销交易和补正交易
D.冲正交易原则上由原始记账机构负责操作，其他机构（包括跨机构业务中的被记账机构）一般不得冲正

A.按季
B.按月
C.按日
D.按年