A.对宏观经济和金融状况有较全面的了解
B.熟知与自身岗位相关的银行业务及与管理有关的法规，
C.具备胜任本职工作的相关专业知识和技能
D.对金融监管体制和所从事业务涉及的监管规定有较深的了解
E.对银行在现代经济中的作用有所了解

A.立即向媒体披露有关证据
B.立即向银行有关领导举报
C.立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报
D.不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即领导举报
E.进一步了解动态，不应立即举报

A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.诚实信用、守法合规
B.信息保密、熟知业务
C.专业胜任、勤勉尽职
D.保护商业机密与客户隐私、公平竞争
E.熟知业务、坚守岗位

A.股份有限公司
B.合伙公司
C.私营公司
D.有限责任公司
E.两合公司

A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料是继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币

A.根据会计平衡的要求，通用的借贷记帐方法
B.借贷记帐法要求有借必有贷，借贷必相等
C.负债记录于账户借方
D.所有者权益计入贷方
E.资产=负债+所有者权益

A.社会公众
B.金融机构
C.信用证
D.货币
E.票据