多项选择题

要重点的激活行为有（）。

A.同一账户被2次（含）以上激活
B.通过小额转账或现金方式激活账户后没有业务发生
C.同一交易方为多个账户激活
D.同一网点当天激活多个账户
E.大量账户通过自助渠道、电子渠道激活等，严防业务风险

你可能感兴趣的试题

开户行应拒绝开户的情形（）。

A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
E.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

多项选择题

利用对公账户进行诈骗资金交易识别（）。

A.资金快进快出，不留或少留余额，账户存在测试交易或休眠期，交替性使用
B.交易规模异常，跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内，逃避大额交易监测
C.交易时间异常，表现为全天候、夜间凌晨占比高或集中时段交易（每天均在同一时段内密集交易）
D.交易对手异常，涉及大量个人客户，公转私特征明显；对公交易对手与企业经营范围无关联，经营异常或已被吊销营业执照；交易对手中可能存在境外网络诈骗高发地区人员