A.同一账户被2次(含)以上激活B.通过小额转账或现金方式激活账户后没有业务发生C.同一交易方为多个账户激活D.同一网点当天激活多个账户E.大量账户通过自助渠道、电子渠道激活等,严防业务风险
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的E.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.资金快进快出,不留或少留余额,账户存在测试交易或休眠期,交替性使用B.交易规模异常,跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内,逃避大额交易监测C.交易时间异常,表现为全天候、夜间凌晨占比高或集中时段交易(每天均在同一时段内密集交易)D.交易对手异常,涉及大量个人客户,公转私特征明显;对公交易对手与企业经营范围无关联,经营异常或已被吊销营业执照;交易对手中可能存在境外网络诈骗高发地区人员