A.检查汇款人资格及汇款依据
B.检查每笔汇出汇款业务在办理时是否已提交了外汇管理局所需的单据及相关文件
C.检查汇款手续及帐务处理
D.检查手续费是否按规定比例计算,并足额入帐
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A.机构布局不合理
B.严重资不抵债或连续亏损,重组可扭转状况的
C.3人及3人以下的信用社
D.业务规模达不到保本经营点的
E.资本金规模过小,难以抵御风险的
F.管理混乱,得不到解决的
A.会计准则
B.监管信息报告的范围和频率
C.监管信息的准确性
D.监管信息的保密
E.信息披露
A.基本信贷分析
B.评估借款人的还款能力
C.还款可能性分析
D.确定分类结果
A.为完成存款任务,强行或采取其他不正当手段拖延、拒绝支付客户存款
B.违反规定程序随意查询客户存款账户
C.非法冻结客户存款
D.随意提高或者降低存款利息
E.强行扣划客户存款
A.银行应确保保证合同的真实、完整、有效,明确合同双方的权利义务关系
B.银行应加强对保证人财务实力的审核
C.银行应重视审核保证人的保证意愿
D.银行应对贷款保证定期进行检查,实施动态管理
E.银行要规范对逾期保证贷款的催收
F.银行要注意防范保证人的道德风险
A.股票风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.期货风险
E.利率风险
A.远期外汇买卖
B.外汇期货
C.外汇掉期
D.外汇期权
E.组合型外汇风险管理工具
A.机关用品支出
B.社会福利支出
C.对政府雇员支出
D.对失业支出
E.政府对农业的补贴
A.评级难度
B.评级结构
C.评级标准
D.评级的时间跨度
E.模型的使用
F.评级系统的文字表述
A.检查立项文件,以明确现场检查的目的、内容、范围、期限、要求等
B.与本次检查内容相关的业务制度、操作规程及其他资料
C.被查银行业金融机构上一次现场检查的报告及检查记录,掌握被查单位以往存在的主要问题
D.与本次检查相关的法律、法规依据等
最新试题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行非自用不动产的风险权重为1250%。商业银行因行使抵押权而持有的非自用不动产在法律规定处分期限内的风险权重为400%。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,计算资本充足率时,商业银行对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备,若为负值,应当从核心一级资本中应予以扣除。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行计算未并表资本充足率,应当从各级资本中对应扣除其对符合本办法第十二条和第十三条规定的金融机构(不含被投资保险公司)的所有资本投资;若这些金融机构(不含被投资保险公司)存在资本缺口的,还应当扣除相应的资本缺口。
中资商业银行分行行长、副行长、行长助理,分行级专营机构总经理、副总经理、总经理助理,分行营业部负责人,管理型支行行长、经营性支行行长、专营机构分支机构负责人等高级管理人员,须经任职资格许可。
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的0.6%。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行应当将压力测试作为内部资本充足评估程序的重要组成部分,结合压力测试结果确定内部资本充足率目标。
根据《银团贷款业务指引》(银监发〔2011〕85号)规定,银团贷款收费是指银团成员自主为借款人提供银团筹组、包销安排、贷款承诺、银团事务管理等服务而收取的相关中间业务费用,纳入商业银行中间业务收费管理。
根据《银团贷款业务指引》(银监发〔2011〕85号)规定,银团成员之间权利义务关系可以在银团贷款合同中约定,也可以另行签订《银团内部协议》(或称为《银团贷款银行间协议》等)加以约定。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行资本充足率计算应当建立在充分计提贷款损失准备等各项减值准备的基础之上。