金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

A.汇款人姓名和名称
B.汇款人账号和住所
C.收款人的名称名称
D.收款人的账号和住所

1.多项选择题会计基本账簿包括（）

A.流水账
B.登记簿
C.分户账
D.总账

2.多项选择题现金核查的内容有（）

A.库存现金、有价单证是否账实相符，代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符
B.金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理；人员出入库登记情况
C.库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰，是否发生虫蛀、霉烂事故
D.检查现金调缴、调剂手续是否完备，流程是否合规

3.多项选择题收益型智能通知存款的计息方法正确的有（）

A.实际存款天数超过7天，支取金额大于5万元，则按7天通知存款利率计息
B.实际存款天数不足7天，支取金额大于5万元，则按1天通知存款利率计息
C.实际存款天数超过7天，支取金额小于5万元，则支取部分按活期利率计息
D.实际存款天数不足7天，支取金额小于5万元，则支取部分按活期利率计息

4.单项选择题单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B.人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C.人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D.人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

5.单项选择题某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易
B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
D.大额交易和可疑交易均不报告

6.单项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列证件不作为开户有效证件的是（）

A.临时身份证
B.港澳居民来往内地通行证
C.武警身份证
D.台湾居民身份证

7.单项选择题一个服务账户开通精灵信使服务，系统最多可支持（）个关联手机号。

A.5
B.10
C.20

8.单项选择题个人客户新开通的动户通知默认的最低限额为人民币（）元

A.100
B.200
C.300

9.单项选择题手机银行密码连续错误（）次将被锁定

A.5
B.6
C.10
D.无限制

10.单项选择题客户登录个人网银不可以进行哪项操作（）

A.修改网银登录密码
B.增加账号
C.缴费
D.挂失