A.个人网银普通登录
B.个人网银证书登录
C.办卡网点
D.兴业银行任一网点
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A.转账
B.缴费
C.网上购物支付
D.贷款
A.活期存款和定期存款互转
B.普通通知存款
C.凭证式国债购买及兑付
D.第三方存管
A.最近10笔
B.三个月
C.半年
D.一年
A.定活互转
B.同债投资
C.通知存款
D.自助贷款
A.单笔100元以上动户通知
B.账户余额超过或低于上下限的短信通知
C.crm系统推送的短信
D.单笔0.01元以上动户通知
A.个人网银交易短信保护
B.企业网银“精灵卫士”短信服务
C.电话银行查询通知
D.信用卡风险提示
A.信用卡风险提示
B.信用卡消费提醒
C.信用卡还款提醒
D.个贷还款提醒
A.全行员工必须保守反洗钱秘密
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
D.依法建立和健全反洗钱内部控制制度
A.居民身份证(含户口簿、临时身份证)
B.外国人持中国永久居留证
C.港澳居民来往内地通行证
D.中华人民共和国护照
E.外交官证
A.汇款人账号
B.汇款人住所
C.收款人账号
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对于“工资贷”业务,对借款人代发工资流水按月进行监测,对于借款人代发工资出现以下哪些情况,应视情况严重程度及时采取电话核实、上门调查、要求借款人追加担保、提前收贷等风险控制措施:()