多项选择题居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量(指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额)外币现金,与持卡人(储户)身份或资金明显不符的,属于可疑外汇现金交易,这里的频繁是指()。

A.每天发生5次以上
B.每天发生3次以上
C.每天发生持续5天以上
D.每天发生持续3天以上


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1.多项选择题下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是()

A.汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
B.应清楚填写收款人姓名
C.如汇款人无法提供收款人账号,可不提供
D.如果汇款人仅知收款人开户银行名称,而不知确切地址,款项也能确保汇往指定银行

2.多项选择题以下关于个人外汇管理办法的规定,说法正确的是()。

A.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起10天内一次使用有效,逾期作废
B.个人办理与其直系亲属外汇储蓄账户间资金划转时,如两人分别在不同城市,直系亲属的身份证件可以为复印件
C.旅行支票可以直接存入外汇储蓄账户,暂不需提供海关申报单
D.个人外汇储蓄账户资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与直系亲属账户之间的划转

3.单项选择题以下关于个人外汇业务的描述,哪项是正确的()。

A.境内个人结汇受年度总额限制
B.境外个人结汇不受年度总额限制
C.境内个人购汇不受年度总额限制
D.境内个人外汇现钞存取不受限制

4.多项选择题以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征()

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人一起,每人办理一定金额以上的手持现钞结汇

5.多项选择题小蒋即将向德国大使馆申请个人旅游签证,他的银行卡余额只有3000元,平时进出账都在一万元以下,这种情况下,他可以()

A.一次性在卡里存几万元
B.开具大额存款证明
C.提供房产证
D.提供车辆行驶证

6.多项选择题拥有申根签证可以去下列哪些国家()

A.瑞典
B.德国
C.法国
D.英国

7.多项选择题个人旅游签证不需要面试或亲自送签的申根签证国家有()

A.荷兰
B.西班牙
C.意大利
D.瑞士

8.多项选择题办理美国商务签证,美国邀请方出具的邀请函需要包括()

A.被邀请人的名字、护照号
B.中方公司的名称、担任职务
C.访美目的、停留时间及费用由谁支付
D.邀请人签名

9.多项选择题拒签说明信的内容一般包括()

A.拒签时间
B.拒签地点
C.申请国家
D.拒签原因
E.客户签名

10.多项选择题办理签证时,对护照的基本要求有哪些()

A.有6个月以上有效期(从申请提交日算起)
B.有6个月以上有效期(从预计回国日算起)
C.有两页以上空白页
D.护照号以G开头时,尾页有签名