如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，可为其办理业务，但应将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。

若同一柜员既办理个人业务又办理公司业务，可将个人业务凭证与公司业务凭证一同整理，填写一份“柜员办理业务量日计表”。

网点现场审核员主要负责对现场审核后集中授权的业务进行现场审核。具体职责不包括：对大额现金收付款业务，进行卡把复点，对现金的真实性及其数量的准确性进行审查

《禁令》的处理程序，由各级审委会办公室提议召开审委会会议进行审理，并报本级行行长或授权分管行领导决定，做出决定后，由本级法律与合规部门下达给予开除处分的决定，并送达被处理人本人。

营业网点要定期组织做好营业主管行为排查工作。

T字长短款与网点长短款的区别在于：T字长款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额存在差异的，因此，T字挂账增减渠道平台中现金尾箱的记录。而网点长短款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额是一致的，因此，网点长短款挂账并不增减渠道平台中现金尾箱的记录。

营业机构的认证管理必须增加除柜员号和密码外的其它认证方式（如智能令牌、指纹等），特殊情况需要设置成仅为柜员号和密码认证方式的，可由营业机构直接变更

当实物尾箱出现破损、丢失，无法再正常使用时，须在系统中做停用处理。

信用卡现金存款，单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的，柜员应验视持卡人信用卡及有效身份证，进行身份证联网核查，并须提交营业主管授权。

行内经费存款必须选择不计息。