问答题速汇通业务汇款单笔最高额度是多少?
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合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
题型:多项选择题
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
题型:多项选择题
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
题型:单项选择题
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
题型:多项选择题
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
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有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
题型:多项选择题
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,应建立整改责任制,逐级落实责任。()、()为建设银行(部门)整改工作的第一责任人,应定期听取整改工作情况的汇报,研究整改措施,落实整改要求。
题型:多项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
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各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
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合规检查可采取()的检查方式。
题型:单项选择题