A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判
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A.分析
B.监控
C.识别
D.审核
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报
A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款,与其财务状况不符
D.以现金购买理财的
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。