对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。