多项选择题案件防控“四到位”包括:()及整改到位。

A.惩戒到位
B.追究到位
C.责任到位
D.措施到位


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1.多项选择题金融机构从业人员不得()私自代客投资理财。

A.借银行名义
B.利用银行员工身份
C.在营业场所
D.通过网上银行

2.多项选择题禁止员工参与经营()。

A.典当行
B.小额贷款公司
C.担保公司
D.地下钱庄

3.多项选择题严禁员工在营业场所为企业保管()。

A.账册
B.票据印鉴
C.密码
D.空白支票

4.多项选择题员工个人卡(账)不得()。

A.与企业账户发生资金往来
B.为客户垫款
C.提取现金购汇
D.借款给客户

5.多项选择题严禁营业网点保安持有()等重要部位的的钥匙或密匙。

A.营业网点大门
B.联动通勤门
C.闭路监控设施
D.库房门

6.多项选择题营业网点保安应严禁为客户()。

A.代办业务
B.操作自助机具
C.保管现金
D.填写凭条

7.多项选择题营业网点保安应严格执行保安纪律,严禁()。

A.无故迟到
B.早退
C.私自换班
D.擅离岗位

8.多项选择题案件防控“四项制度”包括:()及司法移送。

A.赔偿
B.罚款
C.停职
D.开除

9.多项选择题严禁员工组织、参与()。

A.业务产品营销活动
B.产品推介和宣传
C.民间融资
D.非法集资

10.多项选择题禁止利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户()。

A.套取资金
B.虚增存款
C.调剂库存
D.归集、过渡银行和客户资金