以下做法必须被禁止的是（）。

多项选择题以下做法必须被禁止的是（）。

A.虚列费用
B.设立使用“小金库”
C.超权限授权
D.强令指使、授意员工违规办理业务

1.多项选择题严禁帮助默许客户（）。

A.编造虚假信息资料
B.撰写虚假调查、审查报告
C.隐瞒调查、审查发现的重大问题
D.更改错误客户信息

2.多项选择题严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。

A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户

3.多项选择题严禁违规办理（）业务。

A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失

4.多项选择题严禁员工（）印章或将业务印章和私人名章借给他人使用。

A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用

5.多项选择题禁止为（）客户开立账户。

A.提供虚假证件、资料
B.无辅助证明资料
C.提供证件复印件
D.无有效证件

6.多项选择题对稽核发现问题（）的，严格追究相关责任人责任。

A.隐瞒不报
B.上报虚假情况
C.及时上报
D.检查监督整改不力

7.多项选择题健全对业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品的管理，建立（）等制度，并对执行情况定期检查。

A.领用
B.交接
C.作废
D.销毁

8.多项选择题基层网点主要负责人要根据监管工作要求及机构内部管理办法，采取家访、员工谈心多种方式，全面掌握信息，及时了解掌握员工（）。

A.思想动态
B.家庭收入
C.行为变化
D.兴趣爱好

9.多项选择题基层网点主要负责人抽查监控录像内容包括：（）等环节。

A.柜员及客户经理合规操作
B.重要物品管理
C.运营主管授权
D.自助机具管理

10.多项选择题案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。

A.案防工作的部署情况
B.各类教育、培训的开展情况
C.所发现问题的整改落实与处理情况
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况