A.法律风险
B.计算机系统风险
C.外部欺诈风险和内部欺诈风险
D.内部违规操作风险
E.内部失误风险
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A.变更申请
B.原预留签章
C.开户许可证
D.营业执照正本等相关证明文件
A.商业汇票
B.债券
C.存单
D.国内信用证
A.借据
B.贷款
C.贷款关联企业
D.欠息
A.按核查主体不同,可分为自行核查和联合核查
B.按核查时间不同,可分为定期核查和不定期核查
C.按核查范围不同,可分为专项核查和全面核查
D.按被核查单位是否得到通知,可分为通知核查和突击核查
E.按被核查单位接受核查的可选择性,可分为强制(无选择)核查和任意(可选择)核查
A.现金营运中心
B.管辖支行
C.现金营运中心辖属网点
D.二级分行运行管理部
A.准风险事件
B.驱动因素
C.风险事件
D.损失事件
E.风险损失
A.事前类影像
B.事中类影像
C.事后类影像
D.在线影像
E.离线影像
A.检查确认
B.质检确认
C.履职确认
D.监测确认
E.直接确认
A.前台经办柜员
B.客户经理
C.上门收款人员
D.上门结算服务人员
E.外勤人员
A.资源节约
B.逻辑统一
C.精确索引
D.综合利用
E.管理高效
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最新试题
网点应设置“99999钱箱”操作员和管库员,操作员和管库员不能为同一人,可由客服经理或现场管理人员兼任。
二代反假子系统中“是否通过机具”指的是假币是否通过机具,不是指现金是否经过机具清点,只有一种情况选择“是”,即机具未能识别出假币。
无光变、光彩效果油墨属于关注类假币特征。
被个金智能风控系统纳入灰名单管控的地区账户解控,核实无异常后可由网点柜员角色发起解控申请,并由网点运管主管角色进行审批即可。
午间停止办理现金业务的客服经理必须进行现金轧账,轧账时,客服经理须对“柜员钱箱”所有本外币现金按券别逐项清点。
《网点现金日结单》随当日会计凭证保管。
为单位办理批量开卡业务,因各种原因无法交接给该单位,或银行卡交合作单位后无法交接给申请人的,经办行应在确认无法发卡30天内,及时将银行卡收货并剪角作废,同时通过技术手段在相关系统作废数据。
关注类假币信息,系统会实时发送至人行,并按标识代码管理。
现金差错应急处理:营业日9:00-20:00,运营机构或营业网点应急联系人收到客户紧急求助或投诉,最迟次日查明差错款,并完成客户入账工作。如遇跨行卡账务差错等特殊情况,可适当延长处理时间。
个金智能风控系统中,“名单解控”功能和“客户风险视图”功能均可以查询到客户维度和账户维度当前管控情况。