A.对公业务反洗钱、个人业务反洗钱
B.国际业务与海外机构反洗钱
C.银行卡业务反洗钱
D.电子银行业务反洗钱
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A.二年
B.一年
C.五年
D.三年
A.出票人
B.承兑人
C.最后一手背书人
D.保证人
A.券别
B.本外币币种
C.新旧程度
D.主辅币种类
A.旧钞
B.五成新钞
C.九成新钞
D.潮湿现钞
A.现金款箱
B.抽屉
C.保险柜
D.随身携带
A.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭地所和就读院校在发卡机构所在地
B.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭住所或就读院校在发卡机构所在地
C.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭地所在发卡机构所在地
D.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;就读院校在发卡机构所在地
A.支付密码
B.密押
C.密钥
D.区位码
A.美国运通国际股份有限公司
B.万事达卡国际组织
C.威士国际组织
D.大来信用证有限公司
A.现场管理
B.事中风险控制
C.事后风险控制
D.全流程控制
A.网点柜员
B.网点管库员
C.网点99999钱箱操作员
D.网点业务主管
最新试题
持有人拒绝提供身份信息的,证件类型选择其他个人证件,证件号码和姓名均录入客户拒绝提供,并注明原因。
冠字号码不全的用*号补全位数。冠字号码多于10位的,则只录入前10位,在摘要里注明实际冠字号码。
客服经理钱箱超过20万,在离开现金区补位厅堂服务时,必须由现场管理人员点捆卡把。
因长期不动户情况受控账户,仅可以在柜面渠道办理支出交易,受控情况可通过7688交易查询。
整把款及外币零把款入库,管库员须复点并更换腰条,加盖管库员名章,明确责任。
“99999钱箱”操作员与管库员需在午间、大宗款项出入库、查库结束、交接班时轧结核对当时库存,并在“1142查询库存现金”交易打印的“网点现金库存簿”上签字确认。
客服经理为客户办理定期存入时,应询问客户是否办理自动转存和转存期,按客户意愿办理并告知客户客户约转的存期利率将按转存当日工行同期限挂牌利率执行。
“柜员钱箱”实物与系统余额须账实相符,“柜员钱箱”上缴无需换人复点,下一营业日不使用的“柜员钱箱”须全额上缴。
为单位办理批量开卡业务,因各种原因无法交接给该单位,或银行卡交合作单位后无法交接给申请人的,经办行应在确认无法发卡30天内,及时将银行卡收货并剪角作废,同时通过技术手段在相关系统作废数据。
关注类假币不需要单独管理和上缴。