A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B、对法律法规禁止交易的客户
C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D、已知被他行拒绝开户的客户
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、原印鉴卡片
B、开户许可证
C、司法部门的证明
D、营业执照正本
A、解付未在该行开立账户的个人提交的银行汇票
B、银行汇票持票人超过付款期限不获付款,在票据权利时效内请求付款
C、留行待取汇款
D、银行承兑汇票到期,划转票款
A.工资、奖金收入
B.个人贷款转存
C.纳税退还
D.证券交易结算资金和期货交易保证金
A、武警部队特种预算存款
B、武警部队特种事业存款
C、武警部队特种企业存款
D、武警部队特种非预算存款
A、基本账户开户登记证
B、主管部门批文
C、税务登记证
D、符合法律规章制度规定的专项用途资金证明
A.提供银行承兑汇票真伪辨别
B.银承保管
C.银承信息查询
D.委托收款
E.以及以托管银承为质押办理开票等其他本外币资产业务(不含贷款)的增值业务
A.实体现金池
B.虚拟现金池
C.虚拟账户现金池
D.虚拟子账户现金池
A.汇票
B."本票
C.支票
D.提单
A.加盖单位公章的正式公函
B.购销合同
C.基本户开户许可证
D.协议文本
A.开户人员
B.结算人员
C.大额查证联系人法人或单位负责人
最新试题
支票的出票日期为2007年1月1日,则持票人的票据权力期限截止日期为()。
账户的销户功能,分为()。
现金管理平台包括()。
办理对公账户的开立必须坚持“三个确认”原则,三个确认指哪三种人员()。
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
《票据法》所规范的票据包括()。
武警部队单位的银行存款,由银行按照存款类别设立()科目,开户银行对武警部队单位银行账户资金,按照同期存款利率计付利息。
初审机构报送的送审单上需加盖()。
现金结清销户时,系统提示此交易受限制,可能的原因为()。