A、无折现金销户
B、转账销户
C、部提销户
D、自助销户
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A、经办
B、复核
C、与原件相符戳记
D、单位客户公章
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、拆分交易,故意规避交易限额;
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、其他可疑情形。
A、基本存款账户
B、临时存款账户(验资用除外)
C、一般存款账户
D、QFII专用存款账户
E、境外投资者专用存款账户
A、账户业务申请书
B、账户管理协议
C、印鉴卡
D、按规定应出具的其他证明文件
A、印鉴与预留银行印鉴相符
B、经办人员身份证明
C、各要素是否齐全、清晰、准确
D、付款单位账户上是否有足够资金
A、大额现金登记备案制度
B、大额授权制度
C、大额或可疑资金交易报告制度
D、大额授权登记制度
A、大额现金缴款
B、购买支票及其他支付凭证
C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
D、多笔转账支出
A、《支付结算管理办法》
B、《现金管理暂行条例》
C、《中华人民共和国人民币管理条例》
D、《人民币银行结算账户管理办法》
A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B、对法律法规禁止交易的客户
C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D、已知被他行拒绝开户的客户
最新试题
初审机构报送的送审单上需加盖()。
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。
各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审核()。
账户复审系统中主要涉及账户的产品类型包括()种类型。
支票的出票日期为2007年1月1日,则持票人的票据权力期限截止日期为()。
票据池的功能包括()。
电子商业汇票单笔最高金额为().
初审机构报送的其他账户资料复印件逐张加盖()。
账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表()。
办理对公账户的开立必须坚持“三个确认”原则,三个确认指哪三种人员()。