A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性

A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C、拆分交易，故意规避交易限额；
D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E、其他可疑情形。

A、基本存款账户
B、临时存款账户（验资用除外）
C、一般存款账户
D、QFII专用存款账户
E、境外投资者专用存款账户

A、账户业务申请书
B、账户管理协议
C、印鉴卡
D、按规定应出具的其他证明文件

A、印鉴与预留银行印鉴相符
B、经办人员身份证明
C、各要素是否齐全、清晰、准确
D、付款单位账户上是否有足够资金

A、大额现金登记备案制度
B、大额授权制度
C、大额或可疑资金交易报告制度
D、大额授权登记制度

A、大额现金缴款
B、购买支票及其他支付凭证
C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
D、多笔转账支出

A、《支付结算管理办法》
B、《现金管理暂行条例》
C、《中华人民共和国人民币管理条例》
D、《人民币银行结算账户管理办法》

A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B、对法律法规禁止交易的客户
C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D、已知被他行拒绝开户的客户

A、原印鉴卡片
B、开户许可证
C、司法部门的证明
D、营业执照正本