A、基本账户
B、预算专用账户
C、非临时机构临时账户
D、临时机构临时账户
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A、人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表
B、未明交易清单
C、临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表
D、复审机构变动统计表
A、网络获取
B、扫描仪获取
C、摄像头获取
D、数据导入
A、无折现金销户
B、转账销户
C、部提销户
D、自助销户
A、经办
B、复核
C、与原件相符戳记
D、单位客户公章
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、拆分交易,故意规避交易限额;
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、其他可疑情形。
A、基本存款账户
B、临时存款账户(验资用除外)
C、一般存款账户
D、QFII专用存款账户
E、境外投资者专用存款账户
A、账户业务申请书
B、账户管理协议
C、印鉴卡
D、按规定应出具的其他证明文件
A、印鉴与预留银行印鉴相符
B、经办人员身份证明
C、各要素是否齐全、清晰、准确
D、付款单位账户上是否有足够资金
A、大额现金登记备案制度
B、大额授权制度
C、大额或可疑资金交易报告制度
D、大额授权登记制度
最新试题
实行单位银行结算账户集中复审管理后,账户档案由复审部门集中保管,账户档案应包括的内容有:()
各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审核()。
法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为()加()。
对于申请开立异地一般结算账户的,必须提供(),说明具体的结算用途,同时还应提供()或相关的(),作为审核结算需要的依据。
支票的出票日期为2007年1月1日,则持票人的票据权力期限截止日期为()。
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。
票据池的功能包括()。
初审机构报送的送审单上需加盖()。
账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表()。
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()